中国政府对第三方支付机构开出天价罚单

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随着中国政府对第三方支付行业监管更趋严格,支付公司所收到的罚单也越来越大张。日前,中国外汇管理局北京办事处,对京东金融旗下子公司,开出一张高达2943.26万人民币的罚单。

 

根据消息指出,这次被开罚的第三方支付公司,为京东金融旗下的全资子公司,名为网银在线。根据网银在线的官方网站介绍,该公司于2003年所成立,2012年时被京东商城所收购。在京东金融成立后,网银在线成为旗下的全资子公司。2014年,网银在线成为首批获得中国国家外汇管理局,关于跨境电子商务外汇支付业务试点许可的企业之一。
 
这家总部位于北京的第三方支付公司,被中国当局指控协助该国公民将资金转移至境外。其中,包括把资金转移至多个持有国际合法牌照的在线赌场网站。根据中国外汇管理条例第39条规定指出,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为,处逃汇金额30%以下罚款;情节严重者,处逃汇金额30%以上罚款。根据媒体报导,违规转账行为发生在2017年5月至2018年5月间。
 
据了解,这些违规博弈活动的源头在柬埔寨,并以山寨澳门知名实体赌场的名义作为揽客噱头。中国官方媒体指称,立基于柬埔寨施亚努的在线博弈业务,拥有数量多达约120万名的客户。而网银在线已对此次受到罚款一事,发出道歉声明。并在接受媒体访问时表示,已开除负责相关业务的员工,且认真反思其业务管理与进行修正。
 
近期,中国政府持续一连串打击非法博弈活动的措施。像是在2019年10月时,中国警方派出大量警力,突击了金融科技公司51信用卡。尽管该公司总部设立在香港,但在杭州也有办事处。中国公安也发出公告,截至2019年10月,该国政府已经手调查近46,000例网络犯罪案件。其中,与博弈相关的案件数量高达5,797起。此外,在中国使用率相当高的金融软件平台支付宝也宣布,今年已将500例可能涉及博弈活动的支付案,转交至地方当局处理。

 

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